الرابحون من الأزمة: كيف يمكن للمستثمرين الأجانب أن يكسبوا المليارات من تدابير كورونا

بتاريخ مايو 16, 2020 مارس 03, 2024

المحتويات [إظهار]

في مواجهة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى المجاعة أو أعمال الشغب، اضطر أحد وزراء المالية إلى التخلف عن سداد ديون بلده، وخفض قيمة العملة تخفيضاً كبيراً واضطر إلى تجميد التعريفات المفروضة على المياه والكهرباء. وأدت هذه الإجراءات إلى رفع 42 شركة عبر وطنية دعاوى قضائية بسبب فقدانها للأرباح. ويبدو هذا وكأنه قصة نسردها الآن، ولكنها في الواقع رواية حقيقية للأرجنتين في خضم أزمتها المالية عام 2002. وفي أعقاب أزمة كوفيد-19، فبكل تأكيد قد يتكرر هذا النمط في دولة تلو الأخرى أثناء اتخاذ التدابير الاستثنائية للتعامل مع موجة صدمات اقتصادية غير مسبوقة.

بدأ حجم التأثير الاقتصادي لكوفيد-19 يصبح جلياً. وقد حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من حدوث "تسونامي مالي يلوح في الأفق" يمكن أن يخفض الاستثمار العالمي بنسبة 40% وحث على تقديم حزمة أزمات بقيمة 2.5 تريليون دولار للبلدان النامية. وعلى مستوى العالم، اضطرت الحكومات إلى اتخاذ تدابير مالية واقتصادية كان من المستحيل تصورها قبل شهرين من بداية الأزمة. فهي لم تضطر فقط إلى صرف أموال محدودة من الميزانية العامة لتعزيز النظم الصحية، وحماية الفقراء والضعفاء، ودعم العمال والأعمال التجارية الصغيرة، وزيادة استحقاقات البطالة والحماية الاجتماعية، بل اضطرت أيضا إلى اتخاذ تدابير طارئة مثل تعليق المدفوعات للشركات الخاصة أو الاستحواذ على الشركات الخاصة لتصنيع المعدات الصحية الأساسية.

وستفرض الإجراءات الحكومية ضغطا غير مسبوق على الميزانيات العامة المجهدة أصلاً، ولا سيما ميزانيات البلدان النامية. ومع ذلك، وما لا يقال عادة في خضم هذه الأزمة هو أنها يمكن أيضا أن تثير موجة من الدعاوى القضائية من جانب الشركات المتعددة الجنسيات ومحامي الاستثمار بسبب التدابير الطارئة المتخذة الآن لحماية المواطنين. ويمكن تقديم هذه المطالبات في إطار آلية تعرف باسم آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS)، وهي موجودة في عقود كل اتفاق استثماري تقريباً في جميع أنحاء العالم. وهذا يمنح الشركات حقوقاً خاصة لمقاضاة الدول عن القوانين واللوائح والتدابير الحكومية التي قد تؤثر على أعمالها -حتى لو اُتخذت في مواجهة أكبر أزمة صحية طارئة واجهها العالم على الإطلاق. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه الدعاوى القضائية المحتملة والتعويض المالي الذي ستسعى إليه العديد من الشركات لن يؤدي إلا إلى زيادة العبء المالي الهائل بالفعل الواقع على كاهل العديد من الدول.

يتم تمكين مطالبات ISDS من خلال شبكة معقدة من اتفاقات التجارة والاستثمار الدولية التي تتضمن شروطاً لحماية الاستثمار. وقد رُفعت بنجاح مطالبات تسوية المنازعات ضد الدول لتدابير تهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة، وتوسيع نطاق الحصول الميسور على الطاقة والمياه النظيفة أو ظروف العمل الأفضل بأسعار معقولة. وهذه الإمكانية المميزة للوصول إلى نظام قضائي خاص مواز يكون حصرياً للمستثمرين الأجانب ويعمل فقط في اتجاه واحد -إذ لا يمكن للدول أن تقاضي المستثمرين لعدم احترامهم للأنظمة الوطنية أو المحلية في محاكم التحكيم هذه.

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مؤخراً أن هناك بالفعل أكثر من 000 1 مطالبة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول معروفة على نطاق العالم. فقد ارتفعت مطالبات المستثمرين من الدول التي ترفع دعاوى قضائية إلى عنان السماء في العقد الماضي، وكذلك الأمر فيما يتصل بمقدار الأموال المطلوبة.

وهذا المنحنى المتسارع في المطالبات يمكن أن ينمو أكثر في أعقاب كوفيد-19. والقانون 360، وقالت مجلة Law360 المتخصصة في مجال المحامين في 8 أبريل 2020 "بالنسبة لممولي التحكيم والدعاوي، إن الأسابيع القليلة الماضية قد تكون بداية طفرة".

ورغم أن مطالبات الشركات ضد الدول قد تبدو استثنائية ومحفوفة بالمخاطر السياسية، فإنها لن تكون بدون سابقة. والواقع أن الشركات عبر الوطنية، بدعم من محامين في مجال الاستثمار وممولين من أطراف ثالثة، لها تاريخ في استخدام اتفاقات الاستثمار الدولية للبحث عن الأرباح بمقاضاة البلدان التي تمر بأزمات.

وتجربة الأرجنتين ذات صلة هنا. ورغم الأزمة التي أدت إلى تقلص الاقتصاد بنسبة 28% ودفع نصف السكان إلى ما دون خط الفقر، فإن المستثمرين الأجانب لم يتأخروا برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة المحاصرة. وأقامت 42 شركة دعاوى قضائية، طالبت فيها بما مجموعه 16 مليار دولار.

والواقع أن محاميي الاستثمار يعدون بالفعل عملائهم من الشركات للاستفادة من هذه الفرص. وفي 26 آذار/مارس 2020، أبلغت شركة أكيريس القانونية للتحكيم الدولي عملاءها بأنه "على الرغم من أن المستقبل لا يزال غامضاً، فإن الاستجابة لجائحة كوفيد -19 من المرجح أن تنتهك مختلف سبل الحماية المنصوص عليها في معاهدات الاستثمار الثنائية وقد تثير مطالبات في المستقبل من المستثمرين الأجانب". وأصدرت عدة مكاتب قانونية خاصة أخرى تحذيرات مشابهة للمستثمرين.

وقد سبق تحذير حكومة بيرو من أن تعليق تحصيل رسوم شبكة الطرق في البلد -وهو إجراء اتخذته الحكومة في سياق أزمة كوفيد - يمكن أن يؤدي إلى عدة مطالبات من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وقد تسعى الدعاوى القضائية إلى الحصول على تعويض عن إجراءات حكومات مثل إسبانيا التي أصدرت مرسوماً في 14 آذار/مارس 2020 يسمح للحكومة "بالتدخل وشغل الصناعات أو المصانع أو الورش أو المزارع أو المباني من أي نوع بصفة مؤقتة، بما في ذلك المراكز الصحية المملوكة للقطاع الخاص وتلك التي تطور أنشطتها في قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية". سنت دول أخرى أحكامًا مماثلة. يحق للحكومة الإيطالية الآن طلب معدات طبية خاصة لأداء مهمة عامة.

ويمكن للمستثمرين الأجانب أن يزعموا أن إيطاليا وأسبانيا تخلان بمعيار نزع الملكية المباشر لمعاهدات الاستثمار بالسماح بالاستيلاء على ممتلكات ومعدات الشركات الخاصة. ويمكن أن يفسر المستثمرون الإغلاق الإلزامي لجميع الأنشطة التجارية والاستيلاء على خطوط الإنتاج الخاصة على أنهما مصادرة غير مباشرة للملكية. ومن المؤكد أن الحكومات ستجادل بأن التدابير المتخذة لحماية الصحة العامة في خضم الأزمة الحالية هي جزء من أهدافها المشروعة كدول.

يسمح القانون الدولي للدول بالدفاع عن أفعالها بحجة الضرورة أو الظروف القصوى (القوة القاهرة). ومع ذلك، حذر الأكاديميين من أن "نداء القوة القاهرة هو نداء صارم للغاية، ونادراً ما نجحت الدول في الاحتجاج به كمسألة من مسائل القانون الدولي". ولم يثبت في الماضي أن هذا الخط الدفاعي كافياً لوقف الدعاوى القضائية أو المطالبات الناجحة والمكلفة من جانب المستثمرين في الماضي. وفي 112 قضية من أصل 14 قضية استخدمت فيها الأرجنتين حالة الضرورة كدفاع، رفضت هيئات التحكيم هذه الحجة.

وهناك حاليا 343 مطالبة متعلقة بتسوية المنازعات بين الدول في جميع أنحاء العالم لم يبت فيها بعد، ومعظمها (213 قضية) ضد بلدان من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. فبعض البلدان في جنوب الكرة الأرضية لديها مليارات معلقة من المطالبات بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ولدى المكسيك 12 قضية معلقة، بما مجموعه 5.4 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في المطالبات. وتوجد في الهند 13 قضية معلقة تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار من دولارات الولايات المتحدة. ولكن هذه ليست مشكلة للبلدان النامية فحسب. إن أسبانيا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضرراً بكوفيد -19، هي أيضاً ثاني أكثر دول العالم خضوعاً للملاحقة القضائية. وفي الوقت الراهن، تتصارع الحكومة الإسبانية قانونياً مع ثمانية مستثمرين يحاولون التعجيل بتحصيل مبلغ 739 مليون يورو المستحق لهم نتيجة لقرارات تحكيم مواتية.

وبحلول نهاية عام 2018، كانت الدول في جميع أنحاء العالم قد أُمرت أو وافقت على دفع مبالغ مذهلة قدرها 88 مليار دولار أمريكي للمستثمرين في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول التي كشف عنها نظام تسوية المنازعات. فيتم تحويل ملايين الدولارات من اموال دافعي الضرائب عن تمويل الصحة العامة، الحصول على الطعام، وإيجاد فرص العمل إلى تسوية منازعات المستثمرين.

وقد ساهمت تكاليف مطالبات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في العبء الثقيل أصلاً للديون الخارجية على بلدان الجنوب في العالم. إن مبلغ 88 مليار دولار الذي مُنح للمستثمرين الأجانب ومحامي الاستثمار نتيجة لجوائز ISDS حتى عام 2018 هو تقريباً نفس المبلغ الذي أتاحه صندوق النقد الدولي للاقتصادات المنخفضة الدخل والناشئة لمعالجة أكثر الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا. كما أن هذا المبلغ يزيد 18 مرة عن ميزانية منظمة الصحة العالمية لعام 2020.

وحقيقة أننا نحتفل بالمطالبة الألف من ISDS في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة ينبغي أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ. وتماماً كما يكشف الوباء عن أوجه عدم المساواة الصحية العميقة ومخاطر النظم الغذائية الزراعية الصناعية، فإنه يُظهر أيضاً مخاطر نظم التجارة والاستثمار التي تضع أرباح الشركات فوق الصحة والحياة.

ولا مكان لاتفاقات التجارة والاستثمار التي تسمح للمستثمرين بالربح من مقاضاة البلدان التي تمر بأزمة أو السعي إلى تحصيل أموال من الموارد العامة الشحيحة التي ستكون ضرورية للتعافي من ركود ما بعد كوفيد-19. فالمعاهدات التي قد تحد من سيادة الحكومات وتستنزف الميزانيات العامة المحدودة في أوقات الأزمات لا تصلح للغرض.

وينبغي للحكومات أن تتخذ إجراءات عاجلة للتأكد من أن الشركات عبر الوطنية ومحامي الاستثمار لن يصبحوا مستفيدين من هذا الوباء، على حساب رفاه الناس وصحتهم.

وينبغي للحكومات:

1. تعليق جميع المفاوضات المتعلقة بمعاهدات التجارة والاستثمار.

2. اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء المعاهدات القائمة (بشكل انفرادي أو متعدد الأطراف)

3. إجراء استعراض شامل (تحليل للتكاليف والفوائد) لاتفاقات الاستثمار الحالية والمزمعة.

4. سحب الموافقة على تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، للحد من التعرض الفوري لدعاوى المستثمرين.